证券代码：601016   证券简称：节能风电        公告编号：2025-070 转债代码：113051   转债简称：节能转债 债券代码：137801   债券简称：GC 风电01 债券代码：115102   债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007   债券简称：风电 WK01 债券代码：242008   债券简称：风电 WK02 债券代码：242932   债券简称：25 风电 K2     中节能风力发电股份有限公司   对于回购股份刊出完成暨不诊治可转债        转股价钱的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告本质不存在职何装假记录、 误导性发扬能够要紧遗漏，并对其本质的实在性、准确性和无缺性承 担法律包袱。    进攻本质指示：    ? “节能转债”诊治前转股价钱：3.37 元/股    ? “节能转债”诊治后转股价钱：3.37 元/股    ? 因中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）本次回 购股份刊出数目占公司总股本比例较小，经忖度并四舍五入，本次回 购股份刊出完成后，“节能转债”的转股价钱不变。    经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）《对于 核准中节能风力发电股份有限公司公开荒行可调度公司债券的批复》 （证监许可〔2021〕1770 号）核准，公司于 2021 年 6 月 21 日公开荒 行 A 股可调度公司债券 3,000 万张，债券简称“节能转债”，每张面 值为东说念主民币 100 元，刊行总数为 30 亿元，期限 6 年。“节能转债” 自 2021 年 12 月 27 日起可调度为公司 A 股平常股股票，转股期起止 日历为 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日，本次诊治前的转股 价钱为 3.37 元/股。    一、转股价钱诊治依据    公司分手于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 23 日召开第五届董 事会第三十四次会议和 2025 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《关 于以蚁集竞价交往容貌回购股份决议的议案》，快乐公司自鼓动大会 审议通过本次公司回购股份决议之日起 12 个月内使用不低于东说念主民币 项贷款，通过蚁集竞价交往容貌以不跨越东说念主民币 4.44 元/股（含）的 价钱回购公司股份，本次回购股份将沿途用于刊出并减少公司注册资 本。2025 年 9 月 23 日，公司本次股份回购筹备实施收尾，公司本次 共计回购股份 33,014,110 股，沿途存放于公司回购专用证券账户，将 沿途给予刊出并减少公司注册老本。具体本质详见公司于 2025 年 9 月 25 日在上海证券交往所（以下简称“上交所”                        ）网站（www.sse.com.cn） 上败露的《中节能风力发电股份有限公司对于股份回购实施成果暨股 份变动的公告》（公告编号：2025-069）。 理收尾回购股份刊出事宜，刊出本次沿途回购股份 33,014,110 股。注 销收尾后，公司股份变动情况如下：                                                          单元：股    股份类别           变动前          回购刊出         可转债转股      变动后 有限售条件流畅股        506,546,319        0          0     506,546,319 无穷售条件流畅股    5,966,846,692     -33,014,110    296    5,933,832,878    总股本      6,473,393,011     -33,014,110    296    6,440,379,197   注：以上变动前股本结构为 2025 年 9 月 24 日收盘后公司股本结构情况，变动后股本 结构为 2025 年 9 月 25 日收盘后公司股本结构，因公司可调度公司债券“节能转债”（债 券代码：113051）处于转股期，公司“无穷售条件流畅股”、总股本可能会在公告日与上 表存在一定互异。   二、转股价钱诊治公式与诊治成果   凭据《中节能风力发电股份有限公司公开荒行可调度公司债券募 集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）相关条件的法则：在本 次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及 派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留小 数点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将规律进行转 股价钱诊治，并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登公 告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治主意及暂停转股时期（如 需）。当转股价钱诊治日为本次可转债握有东说念主转股苦求日或之后、转 换股票登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司诊治后的转股价钱 奉行。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次可转债握有 东说念主的债权力益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、 公允的原则以及充分保护本次可转债握有东说念主权益的原则诊治转股价 格。相关转股价钱诊治本质及操作主意将依据那时国度相关法律礼貌 及证券监管部门的相关法则来制订。   凭据上述转股价钱诊治依据，因公司本次刊出回购股份将导致总 股本的减少，适用诊治公式：P1=(P0+A*k)/(1+k)。   本次回购股份刊出完成后，节能转债的转股价钱为：   P0=3.37 元/股   A=3.03 元/股（回购均价）   k=-33,014,110/6,473,393,011（k 值中的总股本以本次回购股份注 销实施前的总股本 6,473,393,011 股为基数忖度）   P1=(P0+A*k)/(1+k)≈3.37 元/股（保留一丝点后两位，终末一位 四舍五入）   经忖度并四舍五入，本次回购股份刊出完成后，“节能转债”的 转股价钱不变，仍然为 3.37 元/股。   特此公告。                           中节能风力发电股份有限公司                                  董 事 会