证券简称：崧盛股份                证券代码：301002 债券简称：崧盛转债                转债代码：123159         深圳市崧盛电子股份有限公司       向不特定对象刊行可治愈公司债券             债券受托处治东说念主     中国（上海）目田买卖视察区世纪大路1198号28层             二零二五年十二月               遑急声明   本叙述依据《可治愈公司债券处治方针》、《公司债券受托处治东说念主执业行动 准则》、《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券召募 证据书》（以下简称“《召募证据书》”）、《深圳市崧盛电子股份有限公司与 长江证券承销保荐有限公司对于深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行 可治愈公司债券之受托处治左券》（以下简称“《受托处治左券》”）等关系规 定、公开信息露馅文献、深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”、 “崧盛股份”或“刊行东说念主”）出具的关系证据文献以及提供的关系府上等，由受 托处治东说念主长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托处治东说念主”或“长江保 荐”）编制。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举见解，投资者应酬关系事 宜作念出独处判断，而不应将本叙述中的任何本体据以动作长江保荐所作的应承或声 明。                       第一节 本次债券粗略 一、核准文献及核准限制    本次刊行照旧刊行东说念主 2021 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议和 第二届监事会第十三次会议审议通过，并经刊行东说念主 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时推进大会审议通过。 五次会议审议通过，刊行东说念主凭证 2021 年第三次临时推进大会的授权，对本次刊行 有绸缪中的刊行限制及召募资金用途金额明细进行了部分治愈。 司债券取得深交所创业板上市委员会审核通过。 份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号），批文签发日历为 2022 年 7 月 18 日，获准刊行总额不跳跃东说念主民币 29,435.00 万元的可转债。 二、本期债券的主要要求    （一）债券期限    本次刊行的可治愈公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。    （二）面值    本次刊行的可治愈公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。    （三）债券利率    第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六 年 3.0%。    （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行浪漫之日 2022 年 10 月 10 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 4 月 10 日至 间付息款项不另计息）。债券执有东说念主对转股或者不转股有聘用权，并于转股的次日 成为公司推进。本次可转债转股股份仅泉源于新增股份。               第二节 要紧事项基本情况   一、要紧事项基本情况   凭证公司于 2025 年 12 月 10 日露馅的《对于董事会完成换届选举及聘任高档 处治东说念主员、证券事务代表的公告》：公司于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第一次 临时推进会，审议通过《对于选举第四届董事会非独处董事的议案》《对于选举第 四届董事会独处董事的议案》，并于当日召开员工代表会议选举产生公司第四届董 事会员工代表董事。2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议 通过了《对于选举公司第四届董事会董事长的议案》《对于选举公司第四届董事会 有益委员会委员的议案》《对于聘任公司高档处治东说念主员的议案》《对于聘任公司证 券事务代表的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会有益委 员会委员，同期聘任了公司高档处治东说念主员及证券事务代表。具体情况如下：   （一）公司第四届董事会组成情况   非独处董事：王宗友先生（董事长）、田年斌先生、邹超洋先生   独处董事：周立辉先生、李志君先生、代新社先生   员工代表董事：汤波兵先生   公司第四届董事会由上述 7 东说念主组成，任期自 2025 年第一次临时推进会审议通 过之日起三年。上述东说念主员均具备法律、法例所王法的董事任职资历，未受过中国证 监会至极他关联部门的处罚和证券交游所惩责，不存在《公司法》《深圳证券交游 所创业板股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律监管教唆第 2 号——创业 板上市公司范例运作》及《深圳市崧盛电子股份有限公司王法》（以下简称“《公 司王法》”）中王法的不得担任公司董事的情形。独处董事任职资历和独处性照旧 深圳证券交游所备案审核无异议，独处董事的东说念主数比例适合关系法例的要求。董事 会中兼任高档处治东说念主员及由员工代表担任的董事东说念主数共计未跳跃公司董事总和的二 分之一。   （二）公司第四届董事会有益委员会组成情况   凭证《公司王法》《深圳市崧盛电子股份有限公司董事会议事王法》及关系法 律法例的王法，公司第四届董事会诞生政策与可执续发展委员会、审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会。   政策与可执续发展委员会的东说念主员组成：王宗友先生（召集东说念主）、田年斌先生、 邹超洋先生   审计委员会的东说念主员组成：周立辉先生（召集东说念主）、田年斌先生、代新社先生   提名委员会的东说念主员组成：李志君先生（召集东说念主）、王宗友先生、代新社先生   薪酬与考核委员会的东说念主员组成：代新社先生（召集东说念主）、王宗友先生、李志君 先生   公司第四届董事会有益委员会任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。   （三）公司聘任高档处治东说念主员、证券事务代形貌况   总司理：王宗友先生   副总司理：邹超洋先生   副总司理：汤波兵先生   副总司理：丁伟先生   副总司理：宋之坤先生   财务庄重东说念主、董事会文牍：谭周旦先生   证券事务代表：刘佳佳女士   公司高档处治东说念主员、证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。   上述东说念主员具备与其愚弄权益相适合的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券 交游所创业板股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律监管教唆第 2 号—创 业板上市公司范例运作》等法律法例及《公司王法》中王法的不得担任公司高档管 理东说念主员的情形，任职资历和聘任形态适合关系法律法例、范例性文献及《公司章 程》的王法。   谭周旦先生、刘佳佳女士已取得深圳证券交游所颁发的董事会文牍资历文凭， 具备扩充劳动所必需的专科才调，任职资历适合关系法律法例、范例性文献等关联 王法。   （四）部分董事、监事及高档处治东说念主员任期届满离任情况   公司第三届董事会独处董事卜功桃先生、王建优先生、温其东先生已承接任职 六年，本次董事会换届选举完成后将不在公司担任任何职务。凭证《公司法》《公 司王法》等关系王法，公司不再建立监事会。   公司第三届监事会主席罗根水先生、监事江伟先生和员工代表监事凌彩萌先生 不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。   二、上述事项对刊行东说念主影响的分析   刊行东说念主上述关系事项适合关系法律法例的要乞降本次债券《召募证据书》的约 定。   长江保荐动作深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券 的受托处治东说念主，凭证《可治愈公司债券处治方针》《公司债券受托处治东说念主执业行动 准则》的关联王法出具本临时受托处治事务叙述。   长江保荐将执续柔和本次董事会换届选举至极他对债券执有东说念主权益有要紧影响 的事项，并严格按照《可治愈公司债券处治方针》《公司债券受托处治东说念主执业行动 准则》等王法或商定扩充债券受托处治东说念主的劳动，实时露馅关系事项。   特此提请投资者柔和本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出独处判 断。 （此页无正文，为《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债 券 2025 年度第一次临时受托处治事务叙述》之盖印页）            债券受托处治东说念主：长江证券承销保荐有限公司（公章）