证券代码：000552        证券简称：甘肃能化           公告编号：2025-92 债券代码：127027        债券简称：能化转债                  甘肃能化股份有限公司       对于不向下修正“能化转债”转股价钱的公告   本公司及董事会举座成员保证公告骨子果然凿、准确和无缺，对公告的失实记录、误导 性述说或紧要遗漏负连带拖累。   遑急骨子请示：   债券代码：127027   债券简称：能化转债   现时转股价钱：2.93 元/股   转股起止日历：2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日   自 2025 年 11 月 21 日至 2025 年 12 月 16 日，甘肃能化股份有限公司（以下 简称“公司”）股价已出现聚积三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价低 于当期转股价钱 85%的情形，已触发“能化转债”转股价钱向下修正条件。   经2025年12月16日公司第十一届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决 定本次不向下修正“能化转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过之日起将来 格向下修正要求，亦不建议向下修正有磋磨。自2026年6月17日之后，若再次触发 “能化转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 驾御“能化转债”的转股价钱向下修正权益。   一、“能化转债”基本情况   经中国证监会“证监许可〔2020〕2771 号”文核准，公司于 2020 年 12 月 万元。    经深交所“深证上〔2021〕76 号”文应允，公司 280,000 万元可诊治公司 债券于 2021 年 1 月 22 日起在深交所挂牌往还，债券简称“靖远转债”，债券代 码“127027”。因紧要钞票重组，本次刊行可转债简称于 2023 年 4 月 18 日起， 变更为“能化转债”，代码“127027”保管不变。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截止之日（2020 年 12 月 16 日）满 六个月后的第一个往还日（2021 年 6 月 16 日）起至可转债到期日（2026 年 12 月 9 日）止。    因公司实施2020年度权益分配有磋磨，以股权登记日（2021年6月2日）公司现 有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份46,733,789股后的2,240,237,261 股为基数，向举座激动每10股派1元东谈主民币现款（含税），“能化转债”的转股价 格由3.33元/股诊治为3.23元/股，诊治后的转股价钱自2021年6月3日（除权除息 日）起收效。    因公司实施2021年半年度权益分配有磋磨，以股权登记日（2021年10月11日） 公司现存总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份53,810,888股后的                                        “能化转 债”的转股价钱由3.23元/股诊治为3.13元/股，诊治后的转股价钱自2021年10 月12日（除权除息日）起收效。    因公司实施2021年度权益分配有磋磨，以股权登记日（2022年4月8日）公司总 股本向举座激动每10股派发现款股利东谈主民币0.5元（含税），“能化转债”的转股 价钱由3.13元/股诊治为3.08元/股，诊治后的转股价钱自2022年4月11日（除权 除息日）起收效。 国证监会核准，2022年12月30日，本次往还处所钞票窑街煤电集团有限公司100% 股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日，本次刊行股份购买资 产的新增股份在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司办理完成登记手续。 本次刊行股份波及的新增股份的上市期间为2023年2月9日。左证可诊治公司债券 转股价钱诊治的有关要求，“能化转债”的转股价钱由3.08元/股诊治为3.31元/ 股，诊治后的转股价钱自2023年2月9日（新增股份上市日）起收效。   公司实施2022年度权益分配有磋磨，以股权登记日（2023年7月3日）公司总股 本向举座激动每10股派发现款股利东谈主民币1.4元（含税），“能化转债”的转股价 格由3.31元/股诊治为3.17元/股，诊治后的转股价钱自2023年7月4日（除权除息 日）起收效。 口头向特定对象刊行股票，刊行股份数目740,740,740股，刊行价钱为2.70元/ 股，2023年12月1日，本次刊行新增股份在中国证券登记结算有限拖累公司深圳 分公司办理完成登记手续。本次刊行新增股份上市期间为2023年12月13日。左证 可诊治公司债券转股价钱诊治的有关要求，“能化转债”的转股价钱由3.17元/ 股诊治为3.10元/股，诊治后的转股价钱自2023年12月13日起收效。   因实施2023年度权益分配有磋磨，以股权登记日（2024年6月20日）公司总股 本5,351,795,205股为基数，向举座激动每10股派发现款红利0.999999元（含税）， “能化转债”的转股价钱由3.10元/股诊治为3.00元/股，诊治后的转股价钱自   因实施2024年年度权益分配有磋磨，以股权登记日（2025年7月9日）公司总股 本5,351,807,601股为基数，向举座激动每10股派发现款红利0.68元（含税），                                            “能 化转债”的转股价钱由3.00元/股诊治为2.93元/股，诊治后的转股价钱自2025 年7月10日（除权除息日）起收效。   二、可转债转股价钱向下修正要求   在可转债存续期内，当公司股票在职意三十个聚积往还日中至少十五个往还 日的收盘价低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正方 案并提交公司激动会表决，该有磋磨须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以 上通过方可实施。激动会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的激动应当褪色； 修正后的转股价钱应不低于该次激动会召开日前二十个往还日公司股票往还均 价和前一往还日的公司股票往还均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往还日 按诊治前的转股价钱和收盘价狡计，诊治后的往还日按诊治后的转股价钱和收盘 价狡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息浮现报刊 及互联网网站上刊登激动会决议公告，并公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 期间。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日），开动归附转股申 请并实际修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实际。   三、本次触发可转债向下修正要求的情况   自2025年11月21日至2025年12月16日，公司股票已出现聚积三十个往还日中 至少有十五个往还日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%（即2.49元/股）的情形， 已触发“能化转债”转股价钱向下修正要求。   四、本次不向下修正可转债转股价钱的情况阐扬   鉴于现在公司可转债转股价钱为2.93元/股，如向下修正，则修正后的价钱 将低于最近一期经审计的每股净钞票值，左证《召募阐扬书》及有关法例，公司 董事会决定本次不向下修正“能化转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过之 日起将来6个月内（2025年12月17日至2026年6月16日），如再次触发“能化转债” 转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正有磋磨。自2026年6月17日之后，若再 次触发“能化转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否驾御“能化转债”的转股价钱向下修正权益。   敬请稠密投资者驻防投资风险，特此公告。                      甘肃能化股份有限公司董事会